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Argentina
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Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
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1 hora
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La protección de los datos personales es un derecho fundamental y una obligación esencial para todas las organizaciones. Este curso brinda una visi...
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Este curso específico de PLAFTFP, dirigido a las organizaciones del mercado de capitales de Argentina, ofrece una visión integral del rol del área ...
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Argentina
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1 hora
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Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
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1 hora
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Este curso ofrece una visión integral del sistema de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas ...
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50 minutos
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Este curso proporciona los conocimientos fundamentales para fortalecer la seguridad patrimonial, la protección de las personas y el cumplimiento de...
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PREVENCIÓN DE LA/FT
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En el actual panorama global, la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha adquirido una relevancia crítica en la esfera f...
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Global
30 minutos
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A lo largo de este curso, exploraremos en detalle quiénes son las PEPs, por qué son un grupo de interés especial en términos de riesgo de lavado de...
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Argentina
1 hora
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Este curso brinda una visión general del mercado de capitales argentino y de las obligaciones que deben cumplir los Agentes de Liquidación y Compen...
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Argentina
1 hs
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A lo largo de este curso, exploraremos las amenazas cibernéticas más relevantes en Argentina. También abordaremos las mejores prácticas en l...
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PREVENCIÓN DE LA/FT
1 hora
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Este curso brinda una visión práctica y completa del régimen de prevención de LA/FT/FP aplicado al sector de juegos de azar en la República Dominic...
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30 minutos
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A lo largo de este curso, exploraremos en detalle quiénes son las PEPs, por qué son un grupo de interés especial en términos de riesgo de lavado de...
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Global
55 minutos
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Este curso brinda una guía práctica para implementar políticas y controles internos que permitan cumplir efectivamente con el principio de “Conozca...
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55 minutos
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Este curso ofrece una guía práctica para utilizar herramientas tecnológicas en los procesos de investigación y monitoreo de clientes dentro de los ...
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40 minutos
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Este curso brinda una guía práctica para diseñar, implementar y documentar una autoevaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del ...
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Global
1 hora
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Este curso brinda una guía práctica para analizar y gestionar de forma eficiente las alertas de operaciones inusuales generadas en los sistemas de ...
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Este curso ofrece una guía completa para aplicar procesos de identificación, evaluación y debida diligencia reforzada a clientes en el marco de los...
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