Curso General de Prevención del LA/FT/FPADM

La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva es una responsabilidad que involucra a todos los integrantes de una organización.

Este curso tiene como objetivo brindar conocimientos generales sobre los principales conceptos, riesgos y obligaciones asociados al sistema de prevención, proporcionando una base común para comprender la importancia del cumplimiento y el rol que cada colaborador desempeña en esta materia.

A lo largo de la capacitación se abordarán los conceptos fundamentales, el marco normativo que sustenta los sistemas de prevención, las obligaciones generales de los Sujetos Obligados; y los deberes que corresponden a los colaboradores en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se desarrollarán temas vinculados con el conocimiento del cliente, la identificación del beneficiario final, las Personas Expuestas Políticamente, la confidencialidad de la información, la importancia de comunicar situaciones inusuales y la contribución de cada persona al fortalecimiento de una cultura de cumplimiento.

Al finalizar el curso, los participantes contarán con una comprensión general de los principales aspectos del Sistema PLAFTFP, pudiendo reconocer situaciones relevantes para la prevención y comprender las responsabilidades que les corresponden en el marco de sus funciones.