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facultas.net
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
Intermedio
16 Lecciones
1 hora
Argentina
1 hora
facultas.net
La protección de los datos personales es un derecho fundamental y una obligación esencial para todas las organizaciones. Este curso brinda una visi...
Intermedio
20 Lecciones
1 hora
facultas.net
Este curso específico de PLAFTFP, dirigido a las organizaciones del mercado de capitales de Argentina, ofrece una visión integral del rol del área ...
Avanzado
17 Lecciones
1 hora
Argentina
5
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facultas.net
5
5
(1)
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de acti...
Intermedio
24 Lecciones
1 hora
Argentina
1 hora
facultas.net
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
Intermedio
23 Lecciones
1 hora
Argentina
1 hora
facultas.net
Este curso ofrece una visión integral del sistema de prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas ...
Intermedio
43 Lecciones
1 hora
facultas.net
Este curso proporciona los conocimientos fundamentales para fortalecer la seguridad patrimonial, la protección de las personas y el cumplimiento de...
22 Lecciones
50 minutos
PREVENCIÓN DE LA/FT
1 hora
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En el actual panorama global, la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha adquirido una relevancia crítica en la esfera f...
Intermedio
43 Lecciones
1 hora
Global
30 minutos
facultas.net
A lo largo de este curso, exploraremos en detalle quiénes son las PEPs, por qué son un grupo de interés especial en términos de riesgo de lavado de...
Intermedio
6 Lecciones
30 minutos
Argentina
1 hora
facultas.net
Este curso brinda una visión general del mercado de capitales argentino y de las obligaciones que deben cumplir los Agentes de Liquidación y Compen...
General
25 Lecciones
1 hora
Argentina
1 hs
facultas.net
A lo largo de este curso, exploraremos las amenazas cibernéticas más relevantes en Argentina. También abordaremos las mejores prácticas en l...
Intermedio
18 Lecciones
1 hs
PREVENCIÓN DE LA/FT
1 hora
facultas.net
Este curso brinda una visión práctica y completa del régimen de prevención de LA/FT/FP aplicado al sector de juegos de azar en la República Dominic...
Intermedio
37 Lecciones
1 hora
Cursos más valorados
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Argentina
5
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facultas.net
5
5
(1)
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de acti...
Intermedio
24 Lecciones
1 hora
facultas.net
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
Intermedio
16 Lecciones
1 hora
facultas.net
Este curso ofrece una guía completa para aplicar procesos de identificación, evaluación y debida diligencia reforzada a clientes en el marco de los...
Intermedio
34 Lecciones
1.20 horas
Argentina
1 hora
facultas.net
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
Intermedio
23 Lecciones
1 hora
facultas.net
Este curso brinda una guía práctica para analizar y gestionar de forma eficiente las alertas de operaciones inusuales generadas en los sistemas de ...
Intermedio
34 Lecciones
1 hora
Argentina
1 hora
facultas.net
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
Intermedio
23 Lecciones
1 hora
Global
40 minutos
facultas.net
Este curso brinda una guía práctica para diseñar, implementar y documentar una autoevaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del ...
Intermedio
26 Lecciones
40 minutos
Argentina
1 hora
facultas.net
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
Intermedio
23 Lecciones
1 hora
Global
55 minutos
facultas.net
Este curso ofrece una guía práctica para utilizar herramientas tecnológicas en los procesos de investigación y monitoreo de clientes dentro de los ...
Intermedio
33 Lecciones
55 minutos
Argentina
1 hora
facultas.net
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
Intermedio
23 Lecciones
1 hora
Global
55 minutos
facultas.net
Este curso brinda una guía práctica para implementar políticas y controles internos que permitan cumplir efectivamente con el principio de “Conozca...
Intermedio
32 Lecciones
55 minutos
facultas.net
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financ...
Intermedio
23 Lecciones
1 hora





















