Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 2024-Puente Hnos. S.A.

En el actual panorama global, la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ha adquirido una relevancia crítica en la esfera financiera y económica. Argentina, como parte de su compromiso internacional y en línea con las normativas y regulaciones internacionales, ha desarrollado un marco legal robusto para abordar estos desafíos y asegurar la integridad de su sistema financiero.

Este curso de capacitación se erige como una respuesta necesaria y oportuna ante la creciente necesidad de profesionales y actores involucrados en el sector financiero, legal y empresarial de comprender y aplicar efectivamente las disposiciones legales y procedimientos establecidos en Argentina para combatir estas actividades ilícitas.

A través de una combinación de enfoques teóricos y prácticos, se persigue el objetivo de dotar a los participantes con un profundo conocimiento de la legislación nacional e internacional en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como de las herramientas y técnicas necesarias para identificar, prevenir y mitigar los riesgos asociados a estas prácticas delictivas.

En última instancia, este curso tiene como meta empoderar a los profesionales con las competencias necesarias para salvaguardar la integridad del sistema financiero argentino y contribuir a la lucha global contra actividades ilícitas que amenazan la estabilidad económica y la seguridad nacional. Al completar esta capacitación, los participantes estarán mejor preparados para desempeñar un papel fundamental en la construcción de un entorno empresarial seguro y conforme a los más altos estándares éticos y legales.

 ¿A quiénes se encuentra dirigido?

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que, en el desempeño de sus funciones, necesitan diseñar, implementar y dar seguimiento a programas de cumplimiento en relación con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo:

Oficiales de Cumplimiento, integrantes de las unidades de prevención de lavado de activos, los equipos de auditoría y asesores comerciales que mantienen interacción con la clientela.

Principales características