Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el mercado de capitales de Argentina

En el actual panorama global, la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, ha adquirido una relevancia crítica en la esfera financiera y económica. Argentina, como parte de su compromiso internacional debe contar con un marco legal y regulatorio para abordar estos desafíos y asegurar la integridad de su sistema financiero.

Este curso de capacitación, con un enfoque teórico y práctico, se erige como una respuesta necesaria y oportuna ante la creciente necesidad de profesionales y actores involucrados en el sector del mercado de capitales de comprender y aplicar efectivamente las disposiciones regulatorias para combatir estas actividades ilícitas brindando las herramientas técnicas necesarias para identificar, prevenir y mitigar los riesgos asociados a estas prácticas delictivas.

 ¿A quiénes se encuentra dirigido?

• Oficiales de Cumplimiento.
• Integrantes de los sectores de compliance y/o prevención del lavado de activos.
• Personal de las áreas comerciales o negocios.
• Auditores.
• Síndicos y/o miembros del órgano de administración.
• Cualquier persona con interés en el tema.

Principales características