Entrenamiento específico de prevención del LA/FT para Oficiales de Cumplimiento y áreas de cumplimiento - Sector mercado de capitales
- Descripción
- Temario
- Reseñas
Roles y responsabilidad
Sanciones aplicadas por la UIF al mercado de capitales
Jornada de capacitación de la UIF 2023 - Reportes de operaciones sospechosas
-
8
Lineamientos para la mejora en calidad de los ROS del año 2023-SOARG -
9
Principales hallazgos-ROS-Sector mercado de capitales-S
-
10
Deficiencias identificadas ROS 2023-Parte I-SOARG
-
11
Deficiencias identificadas ROS 2023-Parte II-SOARG
-
12
Deficiencias identificadas ROS-Parte III-SOARG
-
13
Deficiencias identificadas ROS-Parte IV-SOARG
-
14
Acciones sugeridas para la mejora en los ROS 2023-SOARG
Jornada de capacitación de la UIF 2023 - Hallazgos de los Informes Técnicos
-
15
Deficiencias detectadas - Parte I
-
16
Deficiencias detectadas Parte II
-
17
Deficiencias detectadas - Parte III
-
18
Estadísticas generales - Integridad de los informes técnicos
-
19
Estadísticas - evaluación de los riesgos inherentes
-
20
Estadísticas - evaluación de los riesgos residuales
-
21
Mejoras sugeridas
Jornada de capacitación de la UIF 2023 - Hallazgos de los Informes Técnicos
Evaluación Nacional de riesgos de LA/FT/ADM año 2022
Evaluación
Por favor, inicia sesión para dejar una reseña
Detalles del curso
Lecciones
24
Cuestionarios
1
Nivel
Avanzado
Cursos populares
