Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 2025-Puente Hnos. S.A.
- Descripción
- Temario
- Reseñas
MÓDULO 1: introducción
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1
Objetivos de curso (PUENTE-2025) -
2
La importancia de mitigar el daño reputacional (PUENTE-2025)
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3
Evaluación del GAFI sobre la República Argentina
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4
Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PUENTE-2025)
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5
Concepto de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PUENTE-2025)
MÓDULO 2: conozca a su cliente
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6
Conocimiento del cliente (PUENTE-2025)
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7
Información a solicitar al cliente y sus beneficiarios finales
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8
Identificación de los beneficiarios finales (PUENTE-2025)
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9
Aceptación de clientes a distancia. Requisitos aplicables. (PUENTE-2025)
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10
Personas expuestas políticamente (PUENTE -2025)
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11
Riesgos asociados a las PEP (PUENTE-2025)
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12
Verificación de clientes y beneficiarios finales en bases de terroristas (PUENTE-2025)
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13
Debida diligencia aplicable a los clientes según el riesgo asociado (PUENTE-2025)
MÓDULO 3: señales de alerta y riesgo
MÓDULO 4: normas internas
EVALUACIÓN
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