Entrenamiento específico de prevención del LAFTFP - Sector mercado de capitales

Este curso específico de PLAFTFP, dirigido a las organizaciones del mercado de capitales de Argentina, ofrece una visión integral del rol del área Comercial y Compliance dentro del sistema de prevención, abordando las 3 líneas de defensa y las responsabilidades de cada una. Incluye contenidos esenciales sobre conocimiento del cliente (KYC), identificación y verificación de beneficiarios finales, evaluación y mitigación de riesgos, y las consecuencias del incumplimiento. También incorpora las principales novedades normativas del 2025, los resultados recientes de la evaluación del GAFI y múltiples tipologías relevantes para el mercado de valores. El curso finaliza con casos prácticos reales que permiten aplicar los conceptos aprendidos y fortalecer las capacidades de detección, análisis y reporte de operaciones inusuales y sospechosas.

¿A quiénes se encuentra dirigido?

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que, en el desempeño de sus funciones, necesitan diseñar, implementar y dar seguimiento a programas de cumplimiento en relación con la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva:

Oficiales de Cumplimiento, integrantes de las unidades de prevención de lavado de activos, los equipos de auditoría, legales y asesores comerciales que mantienen interacción con la clientela.