Prevención del lavado de activos y el FT. Los proveedores de servicios de activos virtuales
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Categoría
- Descripción
- Temario
- Reseñas
a. Introducción al delito de lavado de activos
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1
El lavado de activos y su impacto en la economía y la sociedad-SOINT -
2
Estándares internacionales
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3
Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva-SOARG
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4
Marco legal y regulatorio-SOPSVARG
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5
Responsabilidades del Sujeto Obligado y del Oficial de Cumplimiento-SOPSVARG
b. Conocimiento y debida diligencia de clientes
Introducción
Documentación mínima requerida para la identificación y verificación de clientes
Clasificación y segmentación de clientes
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