Programa integral de Prevención del LA/FT/FP (curso general). Los proveedores de servicios de activos virtuales

Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de fortalecer la gestión de riesgos dentro de las organizaciones que sean proveedores de servicios de activos virtuales.

A lo largo del programa se desarrollan los conceptos fundamentales, la importancia del resguardo reputacional y el rol estratégico del compliance en la detección temprana de operaciones inusuales o sospechosas.

Los contenidos abordan el Código de Conducta,  el mapa de riesgos vigente en Argentina y las observaciones del GAFI, así como los pilares centrales del Sistema PLAFTFP. El alumno aprenderá a identificar a los distintos tipos de clientes, reconocer y evaluar el riesgo asociado a Personas Expuestas Políticamente (PEP), segmentar la cartera, determinar perfiles transaccionales y verificar beneficiarios finales.

El curso brinda además criterios para aplicar distintos niveles de debida diligencia según el riesgo, realizar monitoreo operativo continuo, detectar alertas y conocer el procedimiento de reporte. Finalmente, se incluye una evaluación de cierre para medir la comprensión y dominio del contenido.