0
0 valoraciones
Prevención del LA/FT/FP en República Dominicana. Personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar
- Descripción
- Temario
- Reseñas
INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA
-
1Panorama del riesgo LA/FT/FP en la industria de juegos de azarLección
-
2Ley 155-17 y su alcance para los Sujetos Obligados No FinancierosLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
3Reguladores y supervisores del sector: Ministerio de Hacienda, UAF, DGIILecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
4Responsabilidad de las empresas y sus empleadosLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
-
5Concepto de lavado y sus fases (colocación, estratificación e integración)LecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
6Métodos comunes en casinos, bancas de apuestas y juegos virtualesLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
7Señales de alerta relacionadas al sectorLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
8Financiamiento del terrorismo: características, tipologías y riesgosLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
OBLIGACIONES DEL SUJETO OBLIGADO EN JUEGOS DE AZAR
-
9OBLIGACIONES DEL SUJETO OBLIGADO EN JUEGOS DE AZARLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
10Identificación del beneficiario finalLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
11Registro de operaciones y conservación de documentosLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
12Monitoreo continuo de transaccionesLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
13Debida diligencia simplificada, estándar y reforzadaLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
14Tratamiento especial de PEP, altos apostadores y clientes no presencialesLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/FP
-
15Enfoque basado en riesgos para casinos y apuestasLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
16Factores de riesgo: cliente, producto, canal, geografía y modalidad de juegoLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
17Autoevaluación institucional del riesgo de LA/FT/FPLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
18Matrices de riesgo y controles de mitigaciónLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
MONITOREO Y DETECCIÓN DE OPERACIONES INUSUALES
-
19Operación inusual vs. operación sospechosaLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
20Señales de alerta específicas del sectorLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
21Herramientas tecnológicas para el monitoreoLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
22Documentación del análisis y trazabilidadLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
-
23Procedimientos para reportar a la UAFLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
24Confidencialidad y protección legal del reportanteLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
25Ejemplos de ROS bien documentadosLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
GOBIERNO CORPORATIVO Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
-
26Rol del Oficial de Cumplimiento en juegos de azarLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
27Responsabilidades y atribuciones según la Ley 155-17LecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
28Políticas internas y manual de PLA/FT/FPLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
29Programas de capacitación obligatoriaLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
CONTROLES INTERNOS EN CASINOS Y PLATAFORMAS DE JUEGO
-
30Manejo de fichas, tickets, premios y efectivoLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
31Juegos online y riesgos tecnológicosLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
32Registro y monitoreo de apuestas inusualesLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
33Sistemas de vigilancia, auditoría interna y monitoreo de personalLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
CASOS PRÁCTICOS Y TALLER DE ANÁLISIS
-
34Escenarios reales de alertas en juegos de azarLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
35Identificación de comportamientos sospechososLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
36Elaboración de un ROS a partir de un caso prácticoLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
-
37Errores frecuentes en el proceso de debida diligenciaLecciónEsta lección está bloqueada porque aún no has completado la anterior. Termina la lección anterior para desbloquear esta.
Por favor, inicia sesión para dejar una reseña
Compartir
Garantía de devolución de dinero de 30 días
Detalles del curso
Duración
1 hora
Lecciones
37
Cuestionarios
1
Nivel
Intermedio
Cursos populares
Horarios de atención
| Lunes | 10:00 am - 6:00 pm |
| Martes | 10:00 am - 6:00 pm |
| Miércoles | 10:00 am - 6:00 pm |
| Jueves | 10:00 am - 6:00 pm |
| Viernes | 10:00 am - 6:00 pm |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |