Prevención del LA/FT/FP en República Dominicana. Personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar
- Descripción
- Temario
- Reseñas
INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
OBLIGACIONES DEL SUJETO OBLIGADO EN JUEGOS DE AZAR
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OBLIGACIONES DEL SUJETO OBLIGADO EN JUEGOS DE AZAR -
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Identificación del beneficiario final
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Registro de operaciones y conservación de documentos
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Monitoreo continuo de transacciones
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Debida diligencia simplificada, estándar y reforzada
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Tratamiento especial de PEP, altos apostadores y clientes no presenciales
GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/FP
MONITOREO Y DETECCIÓN DE OPERACIONES INUSUALES
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
GOBIERNO CORPORATIVO Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
CONTROLES INTERNOS EN CASINOS Y PLATAFORMAS DE JUEGO
CASOS PRÁCTICOS Y TALLER DE ANÁLISIS
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Detalles del curso
Duración
1 hora
Lecciones
37
Cuestionarios
1
Nivel
Intermedio
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