Mejores prácticas para la atención de inspecciones de la Unidad de Información Financiera (Argentina)

Este curso ofrece una guía práctica y completa para preparar, afrontar y responder de manera eficiente a las inspecciones llevadas a cabo por la Unidad de Información Financiera (UIF) en Argentina. A lo largo del programa, el participante comprenderá el marco normativo aplicable a los sujetos obligados, el funcionamiento del proceso de fiscalización y los aspectos clave que la UIF evalúa en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El contenido se orienta a desarrollar buenas prácticas para organizar documentación, atender requerimientos, gestionar entrevistas y fortalecer el rol del oficial de cumplimiento durante toda la inspección. Además, se abordan los puntos críticos del sistema de prevención, la elaboración de planes de remediación y el seguimiento posterior al cierre de la inspección.

Al finalizar, el alumno contará con criterios claros, herramientas concretas y procedimientos actualizados que permiten mejorar la preparación institucional, minimizar riesgos regulatorios y afrontar inspecciones de la UIF con mayor seguridad y profesionalismo.