Introducción a la gestión de los riesgos asociados a las Personas Expuestas Políticamente

A lo largo de este curso, exploraremos en detalle quiénes son las PEPs, por qué son un grupo de interés especial en términos de riesgo de lavado de activos tomando como base los estándares definidos por el GAFI.

A tal fin, se analizarán la definición y tipo de PEPs, la importancia de identificar a los beneficiarios finales, las medidas de debida diligencia aplicables, la relación entre los actos de corrupción y el lavado de activos y las tipologías más comunes.