Identificación y debida diligencia reforzada de clientes

Este curso ofrece una guía completa para aplicar procesos de identificación, evaluación y debida diligencia reforzada a clientes en el marco de los programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A partir de las exigencias regulatorias y las mejores prácticas del sector, el contenido explica cómo recopilar y verificar información clave, identificar beneficiarios finales, evaluar factores de riesgo y determinar cuándo corresponde intensificar los controles sobre un cliente.

El participante aprenderá a reconocer señales de alerta, realizar investigaciones adicionales en clientes de alto riesgo, utilizar herramientas tecnológicas para la validación de datos y aplicar procedimientos específicos para PEP, jurisdicciones sensibles y actividades de mayor exposición. También se abordan los procesos de monitoreo continuo, la actualización periódica del perfil del cliente y la correcta documentación del análisis realizado.

Al finalizar el curso, los alumnos contarán con los conocimientos necesarios para fortalecer el proceso KYC, aplicar debida diligencia reforzada de manera efectiva y asegurar trazabilidad y cumplimiento frente a auditorías y organismos supervisores.