Anticorrupción. Debida diligencia de terceros

Este curso ofrece una visión integral sobre cómo prevenir riesgos de corrupción a través de la adecuada evaluación, selección y seguimiento de terceros con los que la organización se vincula. A partir de estándares internacionales y normativas locales, el programa explica cómo identificar riesgos, aplicar procesos de debida diligencia y establecer controles que aseguren relaciones comerciales transparentes y alineadas con un programa de integridad eficaz.

El participante aprenderá a reconocer señales de alerta, evaluar el nivel de riesgo de proveedores y socios, revisar documentación clave, identificar beneficiarios finales y aplicar criterios objetivos para aprobar o rechazar una relación comercial. Además, se presentan buenas prácticas para monitorear de forma continua a terceros, incorporar cláusulas contractuales anticorrupción, gestionar incidentes y fortalecer la cultura ética dentro y fuera de la organización.

Al finalizar, el alumno contará con herramientas prácticas, metodologías actualizadas y procedimientos aplicables para implementar o mejorar un sistema de debida diligencia de terceros que reduzca riesgos legales, financieros y reputacionales.