Curso Específico de Prevención del LA/FT/FPADM

La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva requiere que cada integrante de la organización conozca y aplique las medidas de prevención vinculadas específicamente con las funciones que desempeña.

Este curso tiene como objetivo profundizar los conocimientos adquiridos en la capacitación general, abordando los riesgos, obligaciones, procedimientos y controles del Sistema PLAFTFP que resultan relevantes para las tareas y responsabilidades propias del área.

A lo largo de la capacitación se analizarán aspectos específicos vinculados con la aplicación de las políticas y procedimientos internos, la identificación y evaluación de riesgos, el conocimiento y monitoreo de clientes, la detección de señales de alerta y el tratamiento de situaciones que puedan resultar inusuales.

Asimismo, se profundizará en los criterios y herramientas que deben considerarse en el desarrollo de las tareas habituales, con especial atención a la correcta aplicación de los controles, la documentación de las actuaciones, la confidencialidad de la información y los mecanismos internos de comunicación y escalamiento.

El propósito es que cada participante pueda comprender cómo se materializan las obligaciones del Sistema PLAFTFP en su ámbito de actuación, reconocer situaciones que requieran especial atención y actuar conforme a los procedimientos establecidos por la organización.

Al finalizar el curso, los participantes contarán con herramientas para aplicar los controles de prevención correspondientes a sus funciones, identificar y comunicar oportunamente situaciones relevantes y contribuir, desde su rol específico, al adecuado funcionamiento y fortalecimiento del Sistema PLAFTFP.