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Curso de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ONE618 año 2025

Instructor

Categoría

PREVENCIÓN DE LA/FT Priv

133 Estudiantes inscriptos

Descripción
Temario
Reseñas

INTRODUCCIÓN

1

Objetivos de la capacitación (ONE618-2025)

Lección
2

La importancia de mitigar el daño reputacional (ONE618-2025)

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Lección

CÓDIGO DE CONDUCTA

3

Principales lineamientos del Código de Conducta (ONE618 - 2025)

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Lección

MAPA DE RIESGOS DE ARGENTINA

4

Evaluación del GAFI sobre Argentina - Medidas de remediación pendientes (ONE618-2025)

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Lección

SISTEMA DE PLAFT

EVALUACIÓN

15

Cuestionario (ONE 618 - 2025)

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10 questions

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Detalles del curso

Lecciones 14

Cuestionarios 1

Nivel Intermedio

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Martes	10:00 am - 6:00 pm
Miércoles	10:00 am - 6:00 pm
Jueves	10:00 am - 6:00 pm
Viernes	10:00 am - 6:00 pm
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Domingo	Cerrado