Implementación de políticas efectivas para cumplir con el principio de "Conozca a su Empleado"

Este curso brinda una guía práctica para implementar políticas y controles internos que permitan cumplir efectivamente con el principio de “Conozca a su Empleado” (KYE), una herramienta clave en los programas de integridad, compliance y prevención de riesgos internos. A lo largo del contenido se explican los riesgos asociados al ciclo de vida del empleado, los procesos de debida diligencia previos y posteriores a la contratación, y las mejores prácticas para detectar conflictos de interés, prevenir fraudes y fortalecer la cultura ética.

El participante aprenderá a diseñar políticas KYE robustas, clasificar empleados según nivel de riesgo, establecer controles de acceso, gestionar declaraciones juradas y aplicar monitoreo continuo. El curso también aborda el uso de herramientas tecnológicas para apoyar el proceso y presenta criterios para la implementación gradual y la mejora continua del programa.

Al finalizar, los alumnos contarán con lineamientos claros y procedimientos aplicables para construir un sistema KYE sólido, respetuoso de la normativa vigente y alineado con los estándares modernos de integridad corporativa.