Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector bancario
En un mundo cada vez más interconectado y complejo, la prevención de prácticas financieras ilícitas es esencial para salvaguardar la ...
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- Descripción
- Temario
- Reseñas
Introducción
Estructura del sistema de prevención de lavado en argentina
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2
Evolución del sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo-SOFARG -
3
Pilares del sistema de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo-SOARG
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4
La Unidad de Información Financiera-SOARG
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5
La importancia de la Ley 25.246, modificatorias y sus decretos reglamentarios-SOARG
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6
Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva-SOARG
Es rol de los organismos internacionales
El delito de la lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Los Sujetos Obligados
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16
Los Sujetos Obligados ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus obligaciones? SOARG
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17
El Gobierno Corporativo como principal herramienta de cumplimiento-SOMCARG
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18
Flujograma de Gobierno Corporativo-SOFARG
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19
¿Quién es y qué hace el Oficial de Cumplimiento?-SOMCARG
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20
Primer aproximación al sistema integral de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo-SOEFARG
La importancia del conocimiento del cliente
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21
¿Qué se entiende por cliente?-SOEFARG
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22
El proceso de identificación-SOFARG
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23
Elementos mínimos para la identificación-SOFARG
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24
Personas expuestas políticamente-SOARG
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25
El proceso de aceptación de clientes-SOF2ARG
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26
Segmentación en base al riesgo-SOMCARG
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27
El perfil transaccional-SOFARG
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28
La importancia de la identificación de los beneficiarios finales-SOFARG
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29
Debida diligencia diferenciada en base a riesgos-SOFARG
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30
Onboarding digital de clientes-SOFARG
Monitoreo de operaciones
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31
Hechos u operaciones sospechosas y operaciones inusuales-SOARG
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32
Monitoreo y señales de alerta-SOEFARG
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33
Reporte de operaciones sospechosas-SOARG
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34
Verificación de listas de terroristas y congelamiento administrativo de fondos dispuestos por la UIF-SOFARG
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35
Confidencialidad de los reportes de operación sospechosa-SOARG
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36
Caso #1-SOEFARG
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37
Caso #2-SOEFARG
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38
Caso#3-SOEFARG
Otras obligaciones del Sujeto Obligado
Sitios de interés
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Detalles del curso
Lecciones
43
Cuestionarios
1
Nivel
Intermedio
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