La Utilización de Medios y herramientas tecnológicas para la Investigación y el monitoreo de Clientes

Este curso ofrece una guía práctica para utilizar herramientas tecnológicas en los procesos de investigación y monitoreo de clientes dentro de los programas de cumplimiento normativo. A partir de estándares regulatorios y técnicas modernas de análisis, el contenido explica cómo aprovechar fuentes de información digitales, sistemas automatizados de screening, monitoreo transaccional y soluciones basadas en inteligencia artificial para detectar riesgos, operaciones inusuales y señales de alerta.

El participante aprenderá a realizar búsquedas efectivas en fuentes públicas y privadas, interpretar listas restrictivas, investigar alertas generadas por sistemas, documentar adecuadamente la evidencia y elaborar informes claros para auditorías y organismos supervisores. También se abordan las últimas tendencias del mercado, los desafíos éticos y regulatorios del uso de tecnología y las mejores prácticas para implementar herramientas de manera eficiente y segura.

Al finalizar, el alumno contará con conocimientos prácticos y metodologías aplicables para fortalecer la detección temprana de riesgos, mejorar la trazabilidad del proceso de análisis y optimizar la capacidad de monitoreo continuo dentro de su organización.