Prevención del LA/FT/FP en República Dominicana. Personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar

Este curso brinda una visión práctica y completa del régimen de prevención de LA/FT/FP aplicado al sector de juegos de azar en la República Dominicana. A partir de la Ley 155-17 y de los lineamientos de los organismos supervisores, el programa introduce los principales riesgos del sector, las fases del lavado de activos y las señales de alerta más relevantes en casinos, bancas de apuestas y juegos en línea.

El contenido aborda las obligaciones de los Sujetos Obligados: identificación del cliente y beneficiario final, debida diligencia, monitoreo de transacciones, registros y conservación de documentación. También se desarrolla el enfoque basado en riesgos, la autoevaluación institucional y el uso de matrices para mitigar riesgos.

Se explican los procedimientos para identificar operaciones inusuales, documentar análisis, utilizar herramientas tecnológicas y elaborar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) conforme a los estándares de la UAF. Además, se revisan las funciones del Oficial de Cumplimiento y los controles internos específicos del sector.

El curso incluye casos prácticos para ejercitar la detección de comportamientos sospechosos y culmina con una evaluación final.