Prevención del lavado de activos y el FT en el sector de seguros

El objetivo principal de este curso de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es familiarizarte con el marco regulatorio para prevenir y detectar actividades ilícitas en el ámbito [•] en Argentina y las estándares internacionales, riesgos de LA/FT a la industria, las obligaciones a cargo del Sujeto Obligado y el estudio de casos prácticos.

Temas Principales:

Estructura del Sistema de ALA/CFT/CFP en Argentina
Los delitos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El rol de los organismos internacionales
Riesgos y tipologías vinculadas al sector [•]
Identificación y debida diligencia de clientes
Monitoreo y reporte de operaciones
Casos de estudio y análisis de tendencias para [•]
Otras obligaciones del Sujeto Obligado

¿A quién está dirigido?

Este curso está dirigido a profesionales del sector [•], oficiales de cumplimiento, auditores, abogados, otros profesionales y cualquier persona interesada en comprender y aplicar estrategias de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el ámbito [•]. No se requiere experiencia previa en el tema, ya que cubriremos los conceptos fundamentales y avanzados durante el curso.