Programa Integral de Prevención del LA/FT/FP (curso general). Sector fiduciario no financiero
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- Temario
- Reseñas
Este curso general de PLAFTFP brinda una visión integral del marco normativo y operativo vinculado a la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de fortalecer la gestión de riesgos por parte del sector de fiduciario no financiero.
A lo largo del programa se desarrollan los conceptos fundamentales, la importancia del resguardo reputacional y el rol estratégico del compliance en la detección temprana de operaciones inusuales o sospechosas.
Los contenidos abordan el Código de Conducta, el mapa de riesgos vigente en Argentina y las observaciones del GAFI, así como los pilares centrales del Sistema PLAFTFP. El alumno aprenderá a identificar a los distintos tipos de clientes, reconocer y evaluar el riesgo asociado a Personas Expuestas Políticamente (PEP), segmentar la cartera, determinar perfiles transaccionales y verificar beneficiarios finales.
El curso brinda además criterios para aplicar distintos niveles de debida diligencia según el riesgo, realizar monitoreo operativo continuo, detectar alertas y conocer el procedimiento de reporte. Finalmente, se incluye una evaluación de cierre para medir la comprensión y dominio del contenido.
