Alertas para la prevención del fraude
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- Reseñas
- FINLAW te invita a participar de nuestro próximo Webinar, junto a SUMSUB y CSPartners, que se llevará a cabo el 11 de marzo de 2026, a las 15:00 hs, de manera 100% virtual.
- Las alertas se han convertido en un componente crítico de los sistemas de cumplimiento, gestión de riesgos y prevención de fraude. Sin embargo, su efectividad depende de cómo se diseñan, configuran y gestionan en la práctica.
- En este webinar abordaremos el rol estratégico de las alertas inteligentes, desde las exigencias regulatorias vigentes en Argentina hasta las mejores prácticas internacionales en prevención de fraude. Analizaremos cómo una correcta personalización de alertas permite reducir riesgos operativos y reputacionales, mejorar la detección temprana y fortalecer los procesos de toma de decisión.
- Un encuentro práctico, con visión regulatoria y enfoque operativo, orientado a profesionales de compliance, riesgos, legales y áreas de fraude que buscan llevar sus sistemas de alerta al siguiente nivel.
Los disertantes serán:
Daniela A. Keller – Asociada en CSPartners
Jorge Paternó – Socio Fundador CSPartners
Javier Herrera Zumztein – Transaction Monitoring Pre-Sales Manager, Sumsub
José Pablo Diethelm – Head Legal Counsel – LATAM , Sumsub
Ingreso al curso
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Detalles del curso
Lecciones
1
Nivel
Intermedio
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