Curso de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ONE618 año 2025
- Descripción
- Temario
- Reseñas
INTRODUCCIÓN
CÓDIGO DE CONDUCTA
MAPA DE RIESGOS DE ARGENTINA
SISTEMA DE PLAFT
-
5
Pilares del Sistema de PLAFT (ONE618 - 2025) -
6
Estructura organizativa (ONE618 - 2025)
-
7
¿Qué se entiende por cliente? (ONE618 - 2025)
-
8
Personas expuestas políticamente (ONE618 - 2025)
-
9
Personas expuestas políticamente continuación (ONE618 - 2025)
-
10
Segmentación de la base de clientes (ONE618 - 2025)
-
11
Determinación del perfil transaccional de los clientes (ONE618 - 2025)
-
12
Determinación del perfil transaccional de los clientes continuación (ONE618 - 2025)
-
13
Identificación de los beneficiarios finales (ONE618 - 2025)
-
14
Monitoreo de las operaciones de los clientes (ONE618 - 2025)
EVALUACIÓN
Por favor, inicia sesión para dejar una reseña
Detalles del curso
Lecciones
14
Cuestionarios
1
Nivel
Intermedio
Cursos populares
