Curso de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo 2024 - BIBANK S.A.

Objetivos-Bibank2024

El daño reputacional. Ejemplos de sanciones en los medios de comunicación-SOEFARG

Informe de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva-SOARG

La importancia de la Ley 25.246, modificatorias y sus decretos reglamentarios-SOARG

Código de Ética-Bibank2024

Políticas y procedimientos-Bibank2024

Estructura organizativa-Bibank2024

¿Qué se entiende por cliente?-Bibank2024

El proceso de aceptación de clientes-Bibank2024

Elementos mínimos para la identificación-Bibank2024

El perfil transaccional-SOFARG

La importancia de identificar a los beneficiarios finales-Bibank2024

La corrupción y su relación con el delito de lavado de activos . Riesgos a ser considerados-SOINT

Personas expuestas políticamente-SOARG

Tipologías o red flags vinculadas a PEPs-SOINT

Segmentación en base a riesgos-Bibank2024

Debida diligencia diferenciada-Bibank2024

Hechos u operaciones sospechosas y operaciones inusuales-SOARG

Monitoreo y señales de alerta-SOEFARG

Monitoreo de clientes-Bibank2024

Confidencialidad de los reportes de operación sospechosa-SOARG

Regímenes informativos-Bibank2024

Cuestionario-Bibank2024